Στο στόχαστρο του ελέγχου βρίσκονται τα λογιστικά της Κιβωτού του Κόσμου, ορισμένοι φορείς και «συνδεόμενες» εταιρίες και έτερες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του parapolitika.gr το ενδιαφέρον της φορολογικής διοίκησης εστιάζεται και σε παρελθόντα έτη, προ του 2018 καθώς εκείνη τη χρονιά – στο πλαίσιο μιας αξιολόγησης από την Ε.Ε, στάλθηκαν από την Αθήνα στις Βρυξέλλες στοιχεία που έδειχναν ότι όλα ήταν καλώς καμωμένα και τακτοποιημένα, από δωρεές, χορηγίες, μετρητά, χρεόγραφα, τίτλους ιδιοκτησίας κτλ.

Τότε, το 2018, ο πατήρ Αντώνιος είχε βραβευθεί ως ο «καλύτερος ευρωπαίος πολίτης» σε ειδική εκδήλωση δίπλα – δίπλα με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη ο οποίος είχε φιλοξενήσει στις Βρυξέλλες επί 3 ημέρες τη διοίκηση της συγκεκριμένης ΜΚΟ. Άλλες πηγές αναφέρουν ότι κυβερνητικοί παράγοντες της εποχής είχαν καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να προκριθεί η υποψηφιότητα του πατέρα Αντώνιου, γι΄αυτό σήμερα δεν ακούγονται πουθενά.