Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας, το πρώην στέλεχος της Novartis, ο οποίος έχει φωτογραφηθεί ως ο προστατευόμενος μάρτυρας στην υπόθεση της φαρμακοβιομηχανίας «Μάξιμος Σαράφης».

Οι δύο συγκατηγορούμενοι του μετά τις απολογίες του αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο ΑΤ της περιοχής του.

Οι κατηγορίες για τις οποίες απολογήθηκαν αφορούν σε κύκλωμα εξαπάτησης επενδυτών μέσω δανείων.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιαστεί επτά περιπτώσεις απάτης, από τις οποίες τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αποκόμισαν 800.000 ευρώ περίπου, ενώ η επαπειλούμενη ζημία ξεπερνά το 1.000.000 ευρώ.