Περιοριστικοί όροι επιβλήθηκαν μετά τις απολογίες τους, στον 53χρονο επιχειρηματία και τον 34χρονο αστυνομικό, μετά τις απολογίες τους, στην 15η ανακρίτρια, καθώς κατηγορούνται ότι εξαπατούσαν οφειλέτες και δανειολήπτες.

Συγκεκριμένα, τους επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης μία φορά το μήνα σε αστυνομικό τμήμα και καταβολή εγγύησης 5 χιλιάδων ευρώ από τον επιχειρηματία και 3 χιλιάδων ευρώ από τον αστυνομικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επιχειρηματίας αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι εκτελούσε νόμιμα τις εργασίες που του ανέθεταν οι πελάτες του. Μάλιστα φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς περί τις 190 υποθέσεις και πως δεν μπορεί οποιαδήποτε διαφωνία με πελάτη του να μεταφράζεται σε εξαπάτηση.

Τις κατηγορίες αρνήθηκε και ο κατηγορούμενος αστυνομικός.

Κατά περίπτωση οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (συμμορία), απάτη κατά συναυτουργία και κατ΄ εξακολούθηση, παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση και πλαστογραφία