Στο «φως» της δημοσιότητας ήρθαν νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι μεταξύ των μελών του κυκλώματος εκβιαστών και της «προϊσταμένης - αρχηγού» της ΔΟΥ από τη Χαλκίδα.

Παράλληλα, φύλλο και φτερό κάνουν τα αρχεία της ΔΟΥ Χαλκίδας οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με βάση το πόρισμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, σε ένα νέο ηχητικό ντοκουμέντο που βλέπει το φως της δημοσιότητας ακούγεται ο διάλογος μεταξύ ενός επιχειρηματία με το μέλος του κυκλώματος για να τον ενημερώσει για την στη συνάντηση, όπως μεταδίδει το Live News.

Επιχειρηματίας: Να έρθω σε καμία ώρα λέω

Μέλος: Σήμερα που θα έρθεις, θα περάσεις πρώτα από εμένα και μετά θα πάμε πάνω

Στη συνέχεια, ακολουθεί η συνομιλία του μέλους με την αρχηγό του κυκλώματος.

Μέλος: Μου είπε θα έρθει στη δουλειά 9:30-10:00

Αρχηγός: Στη δουλειά; Καλά οκ

Μέλος: Ναι δεν πειράζει, δεν πειράζει

Αρχηγός: Ήταν ανέλπιστο αυτό, ήταν τελευταία στιγμή ήταν, μου έκατσε καλά.

Μέλος: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την ψυχή μου για όλα σήμερα

Αρχηγός: Δε μου λες, ο άλλος πήγε στο Σικάγο; Έχει πάει σε ένα ξενοδοχείο που κάνει 500 ευρώ τη μέρα

Μέλος: Πω και θες να του δώσεις και πολλά ε; 1.000 δώστου, θα σε πνίξω άμα του δώσεις περισσότερα

Αρχηγός: Καλά εκτέθηκε τώρα δεν τα βγάζεις έτσι φάτσα κάρτα


Ακολουθεί ακόμα ένας διάλογος μεταξύ της αρχηγού και μέλους του κυκλώματος, όπου συνομιλούν για ακόμα έναν εκβιασμό.

Αρχηγός: Θα συναντηθούμε αύριο να σου δώσω 5

Μέλος: Εντάξει μια χαρά, να ξεκινήσει για το…

Αρχηγός: Ε να ξεκινήσει, να μπει σε μια σειρά

Μέλος: Ε να σου πω, είμαι στην Ε… και μου έδωσε 5 χιλιάρικα εντάξει; Τώρα γυρίζω από το…, έφυγα από την ΔΕΔΗΕ, πέρασα από την εφορία πήρα το 5 που ήταν της Ε…

Η συνομιλία της αρχηγού με τον λογιστή

Σε έναν ακόμη αποκαλυπτικό διάλογο, η αρχηγός συνομιλεί με τον λογιστή του κυκλώματος για το χρηματικό ποσό που έχει πελάτης και για το πώς θα τον εκβιάσουν.

Αρχηγός: Ο Χ… έχει στην τράπεζα τώρα 75.000, ανοίξαμε τους λογαριασμούς

Λογιστής: Α, έχει λεφτουδάκια και 600 που θα πάρει;

Αρχηγός: Ναι έχει

Λογιστής: Μήπως πρέπει να πάρουμε την υπόθεση;

Αρχηγός: Δεν ξέρω. Την άλλη θα τη δώσω έτσι κι αλλιώς δηλαδή δεν έχεις εσύ να φοβηθείς

Λογιστής: Θα του πάρει τα λεφτά αυτή τσάμπα ρε και τίποτα δεν θα κάνει

Αρχηγός: Τα έχει και τα 75, μια χαρά είναι τα 75. 30 θα του πάρουμε

Λογιστής: Τι να πω. Σου είπα να τηλεφωνήσεις και να. Δεν μπορώ να πάρω την δουλειά χωρίς να έχω δει τον άνθρωπο. Θα μιλήσω αύριο

Αρχηγός: Μίλα αύριο και άσε να τον φοβίσουμε, να τον κάνουμε, να τον ράνουμε. Ξέχασα να δω αν έχει τέτοιο ρε, να δεσμεύσουμε τους λογαριασμούς, τα 75 να τα κρατήσουμε. Να μην μπορεί να τα σηκώσει

Λογιστής: Να μην μπορεί; Και πως θα του κάνουμε άρση μετά;

Αρχηγός: Δεν ξέρω άμα χρωστάει μωρέ αφού τον έχουνε καθαρό

Λογιστής: Ε πως θα τα δεσμεύσεις; Αφού δεν χρωστάει, παίρνει ενημερότητα

Αρχηγός: Κατιτίς δεν θα έχει;

Λογιστής: Κοίταξε, εγώ το όνομά μου να λερώσω… κάτσε να τηλεφωνήσω πρώτα

Glomex Player(40599x1hkkig7d8l, v-d1hwh6dtmde9)


Τι βλέπουν οι φορολογικές αρχές

Από φέτος βρίσκεται σε λειτουργία το «Σύστημα Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας» – BANCAPP, το οποίο μπορεί να έχει πρόσβαση στα εξής:

-Καταθετικούς λογαριασμούς (Δάνεια – Πιστωτικές κάρτες, Επενδυτικούς λογαριασμούς, αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα, μετοχές, τραπεζοασφάλιστρα, παράγωγα, Repos κ.λπ.)

-Τραπεζικές Θυρίδες

-Λογαριασμούς Πληρωμών

-Προπληρωμένες κάρτες (prepaid)

-Ηλεκτρονικά πορτοφόλια

Χαλκίδα: Προφυλακιστέες η προϊστάμενη της ΔΟΥ και μια υπάλληλος

Προφυλακιστέες με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκαν η προϊστάμενη της ΔΟΥ Χαλκίδας και μια υπάλληλος, με το κύκλωμα των εφοριακών και των λογιστών, που απολογούνται έως αυτήν την ώρα στον ανακριτή Χαλκίδας να χαρακτηρίζεται ως «παλαιό».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Parapolitika.gr οι περισσότεροι υπηρετούντες στη ΔΟΥ Χαλκίδας έχουν τεθεί υπό έρευνα, ενώ η υπηρεσία δε θα λειτουργήσει για κάποιο διάστημα.

Κατά τις ίδιες πηγές πραγματοποιούνται έρευνες σε πολυτελείς κατοικίες της Ευβοίας, στα Ψαχνά, τη νέα Αρτάκη κτλ, οι οποίες πιθανολογείται ότι ανήκουν σε μέλη του κυκλώματος, ενώ ένας ή δυο σχετίζονται και με άλλη εγκληματική ομάδα, που εξέδιδε πλαστά έγγραφα στη διεύθυνση μεταφορών.