Αποκαλυπτικά είναι και τα ευρήματα της έρευνας της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στην υπόθεση διαφθοράς στην ΔΟΥ Χαλκίδας και συγκεκριμένα για τα ποσά που αποκόμιζαν οι κατηγορούμενοι.

Στο "κάδρο" και συγγενικά πρόσωπα των εφοριακών

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος θα ελέγξει και άλλα πρόσωπα που είχαν καίριες θέσεις στο παρελθόν στη ΔΟΥ Χαλκίδας.

Παράλληλα, θα ελεγχθούν και συγγενικά πρόσωπα των κατηγορουμένων, καθώς οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως συγγενικό πρόσωπο εμπλεκόμενου στην υπόθεση λάμβανε τα χρήματα, ώστε να μην εμφανίζονται στον λογαριασμό του.

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος θα μπει και η ακίνητη περιουσία τους.

 Glomex Player(40599x1hkkig7d8l, v-d1inflx8i8o9)

Νέοι διάλογοι "φωτιά" της "μαφίας" των εφοριακών

Αποκαλυπτικοί του τρόπου που δρούσαν οι εφοριακοί στη Χαλκίδα είναι οι διάλογοι "φωτιά" που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, μέσα από την πολυσέλιδη δικογραφία.

Το κύκλωμα εκβίαζε επιχειρηματίες και τα μέλη της έβγαζαν μεγάλα ποσά.

Χαρακτηριστική είναι η συνομιλία μεταξύ της προϊσταμένης της ΔΟΥ και της διεκπεραιώτριας της ομάδας. Η προϊσταμένη εκφράζει τη δυσανασχέτησή της όσον αφορά τη συμπεριφορά μιας εφοριακού, με αποτέλεσμα να την απομακρύνουν από την οργάνωση:

Προϊσταμένη ΔΟΥ: Επειδή η Λίνα.

Διεκπεραιώτρια: Χμμ

Προϊσταμένη ΔΟΥ: Με έχει κάνει μεγάλη ρόμπα έξω, πάει και παίρνει.

Διεκπεραιώτρια: Όπα ρε, ναι.

Προϊσταμένη ΔΟΥ: Πάει παίρνει ό,τι παίρνει και λέει ότι τα ζητάω εγώ.

Διεκπεραιώτρια: Ηηηη

Προϊσταμένη ΔΟΥ: Θέλω να βρούμε έναν τρόπο πώς θα τη μαζέψω. (…) Επιχειρηματίας και μου είπε και περιπτώσεις.

Διεκπεραιώτρια: Ναι.

Προϊσταμένη ΔΟΥ: Μου λέει να σου πω κι ονόματα, γιατί μου είπε και ποσό και ήξερε ακριβώς το ποσό, τόσα έδωσε τόσα και λέει άλλα μου λέει, λέει για σένα, λέει «αν δεν πάω να δώσω στην έφορο δεν προχωράει τίποτα».

Διεκπεραιώτρια: Α τι λέμε τώρα ρε;

Προϊσταμένη ΔΟΥ: Μου λέει «πρόσεξε την» μου λέει γιατί σου κάνει μεγάλη ζημιά, «βγάλτιν’ μου λέει «μπορείς;», αυτός τσαντίστηκε εν τω μεταξύ και έχει (ακατάληπτη φράση) τη δύναμη που μου λέει «αύριο άμα θες τη διώχνω», όχι του λέω κάτσε, μου λέει «δεν μπορώ να πιστέψω» μου λέει «είσαι τόσο έξυπνη και έχεις κολλήσει εκεί πέρα».

Άμα δεν πάθει χοντρό πατατράκ, δεν μαζεύεται αυτή

Η συζήτησή του συνεχίζεται σχετικά με τη μελλοντική αντικατάστασή της από άλλη υπάλληλο (στρατολόγηση νέου μέλους):

Προϊσταμένη ΔΟΥ: Άστα, άμα δεν πάθει χοντρό πατατράκ δεν μαζεύεται αυτή.

Διεκπεραιώτρια: Ε, όχι, πρέπει να το κάνεις. Άλλη φορά πες, δεν θα ξαναπείς σε κανέναν τίποτα. Σε κανέναν.

Προϊσταμένη ΔΟΥ: Όχι σε κανέναν. Αλλιώς, θα μιλάει ο Καρ. (λογιστής). Δεν ξέρω (ακατάληπτη φράση) πως θα γίνει. Και ας παίρνουμε λιγότερα.

Διεκπεραιώτρια: Ναι, ναι, ναι.

Προϊσταμένη ΔΟΥ: Αλλιώς δεν ξέρω.

Διεκπεραιώτρια: Καλύτερα να στε εξασφαλι, να ‘χεις εξασφαλίσει τη θέση σου. Ο Καρ. (λογιστής) δεν το έχει, δεν θα, δεν θα μιλήσει, δεν θα πει τίποτα. Δεν το έχει.

Προϊσταμένη ΔΟΥ: Κοίτα, δεν θα, δεν το χει κιόλας, δεν θα ζητάει κιόλας αυτός.

Διεκπεραιώτρια: Ναι, δεν το ‘χει, δεν το χει. Άλλος, άλλος;

Προϊσταμένη ΔΟΥ: Ε ποιος άλλος;

Διεκπεραιώτρια: Κάποιος που να μπορεί.

Προϊσταμένη ΔΟΥ: Ε, ποιος άλλος; Αει σκέψου εσύ κανέναν, δεν είναι κανένας.

Διεκπεραιώτρια: Ποιος άλλος είναι εκεί μέσα που θα μπορούσε ρε στα έσοδα;

Προϊσταμένη ΔΟΥ: Κανένας ρε συ, ποιος θα είναι; Ποιος είναι; Ο Μαχ, ο Μαν.

Διεκπεραιώτρια: Ούτε και ο Μαν. το ΄χει.

 Glomex Player(40599x1hkkig7d8l, v-d1i50wf30zop)

Στο «μικροσκόπιο» πολυτελείς βίλες με πισίνες

Σημειώνεται πως πληροφορίες που βλέπουν από χθες, Παρασκευή (24.05.24) το φως της δημοσιότητας αναφέρουν πως τα μέλη του κυκλώματος έκαναν χλιδάτη ζωή σε πολυτελείς βίλες με πισίνες, ενώ είχαν στήσει μεγάλο… «φαγοπότι» στη ΔΟΥ Χαλκίδας, εκβιάζοντας επιχειρηματίες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι βίλες αυτές φέρονται να ανήκουν σε έναν λογιστή και στον υποδιευθυντή της ΔΟΥ Χαλκίδας, με την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος να διεξάγει έρευνα για τον τρόπο με τον οποίο αποκτήθηκαν αυτά τα ακίνητα.

Υπενθυμίζεται πως μετά τις μαραθώνιες απολογίες των 7 κατηγορουμένων, στη φυλακή οδηγήθηκαν η διευθύντρια και μια ακόμη υπάλληλος της ΔΟΥ Χαλκίδας που εμπλέκονται στην πολύκροτη υπόθεση διαφθοράς, ενώ ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι υπόλοιποι 5, στους οποίους επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καταβολή χρηματικών εγγυήσεων και υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα δυο φορές τον μήνα.

Οι 7 συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα βαρύ κατηγορητήριο για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, παράβαση καθήκοντος, εκβίαση, δωροδοκία και όπλα.

 Glomex Player(40599x1hkkig7d8l, v-d1ioczl230s9)

Νέες συνομιλίες «καίνε» άλλους 8

Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, οι Αρχές έχουν βάλει στο «κάδρο» άλλα 8 άτομα, που τους «καίνε» συνομιλίες και για τους οποίους έχει σχηματιστεί ήδη δικογραφία, αλλά δεν συνελήφθησαν γιατί είχε παρέλθει το αυτόφωρο.

Πρόκειται για έναν ακόμα υπάλληλο της «αμαρτωλής» ΔΟΥ και άλλους 7 ιδιώτες που αντιμετωπίζουν κατηγορίες δωροδοκίας υπαλλήλων.

Πάντως, τον κεντρικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος φέρεται πως είχε η διευθύντρια της ΔΟΥ, η «μεγάλη», με βάση τον χαρατηρισμό που της είχαν προσδώσει, με εξέχουσα θέση στον κοινωνίας της Χαλκίδας, έχοντας και βραβευθεί από το Επιμελητήριο της Εύβοιας.