Μια απίστευτη ιστορία εκτυλίσσεται στη Θεσσαλονίκη, καθώς ένα ζευγάρι -Πακιστανός και Ελληνίδα- έχει βρεθεί στο στόχαστρο της ΑΚΝΕΕΔ, της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αφού εντοπίστηκαν στους λογαριασμούς τους περίπου 2 εκατ. ευρώ, χωρίς αυτά να δικαιολογούνται από την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Όπως προκύπτει από την έρευνα που είχε προηγηθεί, ως επί το πλείστον οι δράστες εμφανίζονταν ως φιλάνθρωποι και ως μέλη μιας τέτοιας οργάνωσης. Έτσι, πλάθοντας ανθρώπινες ιστορίες, αποσπούσαν σημαντικά χρηματικά ποσά.


Θεσσαλονίκη: Πώς δρούσαν οι «μαϊμού» φιλάνθρωποι έβγαλαν 2.000.000 ευρώ

Το ζευγάρι δημιουργούσε προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιώντας ψεύτικα στοιχεία και πλαστές φωτογραφίες. Συχνά ισχυρίζονταν ότι αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας και χρειάζονταν επειγόντως χρήματα για χειρουργικές επεμβάσεις ή θεραπείες. Σε άλλες περιπτώσεις, παρίσταναν εκπροσώπους φιλανθρωπικών οργανώσεων που δήθεν συγκέντρωναν χρήματα για άτομα που είχαν ανάγκη. Το ρεπερτόριο των φανταστικών ιστοριών του ζευγαριού, πάντως, έφτανε και σε άλλα ύψη, καθώς παρουσιάζονταν και ως επιχειρηματίες, οι οποίοι αναζητούσαν συνεργάτες για ιδιαίτερα επικερδείς επενδύσεις.

Η υπόθεση ήρθε στην επιφάνεια όταν δεκάδες θύματα άρχισαν σιγά σιγά να ανοίγουν το στόμα τους και να προχωρούν σε καταγγελίες. Τότε, διαπιστώθηκε πως από το 2022 έως το 2024 εντοπίστηκαν ποσά άνω του 1 εκατ. ευρώ στους λογαριασμούς καθενός από τους δύο. Το ζευγάρι δεν φαίνεται να σπαταλούσε τα χρήματα πέρα απ’ ό,τι χρειαζόταν για τα καθημερινά του έξοδα. Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της υπόθεσης, διατάχθηκε η δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων και των δύο. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό επιπλέον θυμάτων και συνεργών.