Στη σύλληψη 19 ατόμων μεταξύ των οποίων βρίσκονταν και τέσσερις αστυνομικοί προχώρησαν άνδρες του «Εσωτερικών Υποθέσεων» της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μετά την εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων που πουλούσαν προστασία σε οίκους ανοχής και παράνομες λέσχες και προχωρούσαν σε απάτες σε βάρος του δημοσίου μέσω της δημιουργίας εικονικών εταιρειών και τη μη απόδοσης ΦΠΑ.

Οι τρεις από τους τέσσερις αστυνομικούς είναι ειδικοί φρουροί οι οποίοι υπηρετούσαν στην ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Ως μέλη των εγκληματικών οργανώσεων ήταν επιφορτισμένοι με τη μεταφορά χρημάτων μέσα σε φακέλους.

Ακόμη οι αρχές συνέλαβαν μία γυναίκα η οποία είχε τον βαθμό της αστυνόμου Β' και υπηρετούσε στην Οικονομική Αστυνομία, ενώ ακολούθως μετατέθηκε στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων. Η γυναίκα, σύμφωνα με την έρευνα φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στην οργάνωση. Ακόμη συναντιόταν πρόσωπο με πρόσωπο με τον φερόμενο αρχηγό, ηλικίας 58 ετών και ελληνικής καταγωγής. Οι συναντήσεις λάμβαναν χώρα στο σπίτι του. 

Ο ρόλος της αστυνόμου

Η αστυνομικός φέρεται να είναι το πρόσωπο που έδινε πληροφορίες στον αρχηγό και στον υπαρχηγό, που πουλούσαν προστασία σε οίκους ανοχής και χαρτοπαιχτικές λέσχες για τους επικείμενους ελέγχους.

Σε επικοινωνία που είχαν μεταξύ τους, ακούγεται ο 58χρονος αρχηγός να της λέει: «Μην ανησυχείς, θα σου φτιάξω εγώ την κουζίνα του σπιτιού σου». Το «στρατηγείο» της οργάνωσης φέρεται να βρισκόταν σε κτίριο στη λεωφόρο Συγγρού. Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι εκεί έκαναν βάρδιες φύλαξης οι τρεις  ειδικοί φρουροί που συνελήφθησαν.

Τα μέλη της οργάνωσης λάμβαναν χρήματα από προστασία που πουλούσαν σε πέντε - έξι παράνομες χαρτοπαικτικές λέσχες. Πιο συγκεκριμένα κάθε πρώτη και δεκαπέντε του μήνα τα μέλη της οργάνωσης έπαιρναν τα χρήματα ενώ ενημέρωσαν για τους επικείμενους ελέγχους στους οίκους ανοχής, με τους εμπλεκόμενους να είναι τουλάχιστον οκτώ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι  χρήματα που φέρονται να πλήρωναν οι οίκοι ανοχής και οι χαρτοπαικτικές λέσχες στην εγκληματική οργάνωση φέρεται να ήταν μεταξύ 800 και 2.500 ευρώ προκειμένου να τους ενημερώνουν για ελέγχους ή να τους αποφεύγουν.

Ίδρυση εικονικών εταιρειών

Ακόμη η εγκληματική οργάνωση ίδρυε τις εικονικές εταιρείες με τις οποίες, έκανε το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και εξαπατούσε το Δημόσιο με την είσπραξη των επιστροφών ΦΠΑ, μέσω των εικονικών συναλλαγών που έκαναν. Στην εγκληματική οργάνωση σύμφωνα με αστυνομικές πηγές εμπλέκονται και άλλοι ένστολοι, όπως και πολλοί ιδιώτες , που θα συμπεριληφθούν στην σχετική δικογραφία.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, επίσης, έχουν εμπλοκή στη δημιουργία «μαϊμού» εταιρειών από το 2020, μέσω των οποίων έκαναν εικονικές συναλλαγές και λάμβαναν χωρίς να αποδίδουν το ΦΠΑ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 58χρονος αρχηγός φέρεται να είναι ένας αποτυχημένος επιχειρηματίας από την Κρήτη, ο οποίος έχει πολλές οφειλές και υπαρχηγός ένας 55χρονος που έχει απασχολήσει στο παρελθόν για λαθραία ποτά. Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ συνεχίζεται.