«Φύλλο και φτερό» θα γίνουν τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων στην υπόθεση του κυκλώματος των επίορκων εφοριακών στη ΔΟΥ Κέρκυρας.

Ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή να γίνει έλεγχος των περιουσιακών τους στοιχείων, ενώ ήδη διατάχθηκε η προσωρινή δέσμευσή τους.

Την ίδια στιγμή, θα ελεγχθούν και τα περιουσιακά στοιχεία φορολογουμένων που τυχόν έχουν ευνοηθεί από τη δράση του κυκλώματος.

Πώς τους "τσάκωσαν" οι Αρχές 

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από έρευνα της ΑΑΔΕ, η οποία, σε συνεργασία με το Σώμα Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., ερεύνησε για μεγάλο διάστημα σαρώνοντας συναλλαγές, λογαριασμούς, αλλά και κλειστές υποθέσεις.

Ποιος φέρεται να ήταν ο εγκέφαλος του κυκλώματος

Η σπείρα δρούσε για τουλάχιστον 4 μήνες και πληροφορίες αναφέρουν πως ο λογιστής, που έχει συλληφθεί, εκτελούσε χρέη μεσάζοντα, καθώς ήταν αυτός που εντόπιζε καταστηματάρχες με ανοιχτές υποθέσεις στην Εφορία και στη συνέχεια το κύκλωμα τους εκβίαζε ζητώντας τους να τους καταβάλουν χρήματα.

Τα μέλη του κυκλώματος φέρεται να εκβίαζαν τους φορολογούμενους-θύματά τους πως θα χρειαστεί να τους καταβάλουν «γρηγορόσημο» προκειμένου οι ελεγκτές να κάνουν τα στραβά μάτια και να μην προχωρήσουν σε ελέγχους.

Επιπροσθέτως οι δράστες φέρεται να έλεγαν σε κάποια από τα θύματά τους ότι αν θέλουν επιστροφή φόρου νωρίτερα, θα πρέπει να τους δώσουν χρήματα.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, φαίνεται πως έχουν ταυτοποιηθεί 10 περιπτώσεις και «εγκέφαλος» του κυκλώματος φέρεται να είναι ένας υποδιευθυντής της ΔΟΥ. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι τα μέλη του κυκλώματος φέρεται να έχουν καταγραφεί με εικόνα και ήχο, παρά τα μέτρα προφύλαξης που έπαιρναν, ενώ δύο θύματα φέρεται να έχουν επιβεβαιώσει την προσέγγιση από το κύκλωμα.

Η δράση τους θυμίζει το κύκλωμα στη ΔΟΥ Χαλκίδας

Όσον αφορά τη δράση των εφοριακών και του λογιστή, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως δρούσαν όπως το κύκλωμα από τη ΔΟΥ Χαλκίδας, δηλαδή είχαν στήσει εγκληματική οργάνωση προχωρώντας σε εκβιασμούς, δωροληψίες και χρηματισμό υπαλλήλων.

Υπενθυμίζεται πως οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της Χαλκίδας απαιτούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά από φορολογούμενους προκειμένου να μην μπλοκάρουν διαδικασίες επιστροφής χρημάτων σε δικαιούχους.

Χατζηδάκης: Δεν συμβιβαζόμαστε με τη διαφθορά

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή την υπόθεση με τους εφοριακούς στην Κέρκυρα είπε: «Όπως φάνηκε και στη γνωστή, δυσάρεστη υπόθεση της Χαλκίδας πριν από μερικούς μήνες, το Υπουργείο Οικονομικών δεν πρόκειται να χαριστεί σε όποια φαινόμενα διαφθοράς στις υπηρεσίες που εποπτεύει. Η ΑΑΔΕ αντέδρασε πολύ γρήγορα τότε, αντέδρασε αποφασιστικά και τώρα, στην Κέρκυρα.

Ας το καταλάβουν όλοι: Οι φορολογούμενοι έχουν την απαίτηση από εμάς να είμαστε δίκαιοι και αποτελεσματικοί. Ακόμα όμως περισσότερο δεν ανέχονται φαινόμενα διαφθοράς. Κάνουμε κάθε μέρα ό,τι μπορούμε για να ανταποκριθούμε σε αυτή την εύλογη απαίτησή τους. Δεν συμβιβαζόμαστε με τη διαφθορά!».

Η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ

Ανακοίνωση για την υπόθεση εξέδωσε και η ΑΑΔΕ. Σε αυτή αναφέρεται: «Το έχουμε πει και το εννοούμε: δεν έχουμε την παραμικρή ανοχή σε κανένα φαινόμενο διαφθοράς. Επί της αρχής, αλλά και στην πράξη. Γι' αυτό και μόλις υπέπεσαν στην αντίληψή μας πληροφορίες για τη δράση κυκλώματος διαφθοράς, ζητήσαμε αμέσως τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., ώστε να γίνει ενδελεχής έρευνα και η υπόθεση να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Να γνωρίζουν όλοι ότι αυτός θα συνεχίσει να είναι ο μόνος δρόμος κάθε φορά που εντοπίζουμε ενδείξεις διαφθοράς. Ουδείς είναι υπεράνω του όρκου που έχει δώσει να υπηρετεί τον νόμο και το δημόσιο συμφέρον».