Με ένα οπλοστάσιο που περιλαµβάνει τεχνητή νοηµοσύνη, ψηφιακές διασταυρώσεις, µοντέλα ανάλυσης κινδύνων, µέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγγελίες πολιτών και σύγχρονο φορητό εξοπλισµό, η ΑΑ∆Ε εντείνει τη µάχη κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεµπορίου προγραµµατίζοντας περίπου 184.000 ελέγχους για το 2025 µε στόχο την είσπραξη επιπλέον εσόδων ύψους 1,7 δισ. ευρώ.


Σαφάρι 184.000 ελέγχων από την ΑΑ∆Ε: Ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο

Στο στόχαστρο βρίσκονται µεταβιβάσεις ακινήτων, µεγάλες επιστροφές φόρου, µηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, εισοδήµατα από βραχυχρόνιες µισθώσεις και αναδροµικά, επαγγελµατίες που αµφισβητούν τα τεκµήρια φορολόγησης, ενδοκοινοτικές συναλλαγές και επιχειρήσεις µε ιστορικό παραβάσεων.

Επίσης προγραµµατίζονται 3.250 έλεγχοι δίωξης σε ταχυδροµικά δέµατα ηλεκτρονικού εµπορίου.

Παράλληλα, η ΑΑ∆Ε σχεδιάζει την έκδοση 10.000 εκκαθαριστικών µε πρόσθετο φόρο για απόκρυψη εισοδηµάτων και περιουσιακών στοιχείων µε βάση ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, καθώς και τη διεύρυνση των κατασχέσεων και των πλειστηριασµών για «κόκκινες» οφειλές στην εφορία, µε στόχο να εισρεύσουν στα κρατικά ταµεία πάνω από 4 δισ. ευρώ.

Σύµφωνα µε το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑ∆Ε, τους ελέγχους θα συντονίζει το νέο κέντρο ειδικών δυνάµεων φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων «∆ΕΟΣ», το οποίο µε τη χρήση σύγχρονων εργαλείων θα παρακολουθεί την αγορά σε 24ωρη βάση δίνοντας προτεραιότητα στις υποθέσεις υψηλού κινδύνου.

Στο ελεγκτικό πεδίο το σχέδιο δράσης προβλέπει:

1. Τη διενέργεια 28.500 στοχευµένων φορολογικών ελέγχων εντός του 2025, µεταξύ των οποίων:

  • 20.300 στοχευµένοι για µία ή περισσότερες φορολογικές περιόδους.
  • 4.200 σε υποθέσεις επιστροφής ΦΠΑ και 1.500 σε υποθέσεις επιστροφής φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων.
  • 2.500 έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των ετήσιων υπο χρεώσεων στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων, κληρονοµιών, δωρεών και γονικών παροχών.


2. Επίσης θα πραγµατοποιηθούν:

  • 9.218 µερικοί έλεγχοι µε αξιοποίηση στοιχείων διασταυρώσεων POS, myDATA, ενδοκοινοτικές συναλλαγές, κ.ά. για µία ή περισσότερες φορολογικές περιόδους. 
  • 500 έλεγχοι σε περιπτώσεις αγοράς περιουσιακών στοιχείων µε µετρητά.
  • 1.000 έλεγχοι επί αµφισβήτησης ελάχιστου ετησίου εισοδήµατος του αρθ.28Α του ΚΦΕ. -6.082 λοιποί έλεγχοι δέουσας επιµέλειας και έλεγχοι σε επιχειρήσεις µε µεγάλη παραβατικότητα, µεγάλο φορολογικό κενό, κατόπιν κριτηρίων κινδύνου.
  • 2.000 στοχευµένοι έλεγχοι βάσει απο φάσεων.
  • 1.500 έλεγχοι κατόπιν πληροφοριακών δελτίων και πληροφοριακών εκθέσεων.
  • Τουλάχιστον 13.700 εκ των υστέρων ελέγχων εγγράφων από τα τελωνεία.
  • Τουλάχιστον 73.400 ελέγχων δίωξης από τα τελωνεία, εκ των οποίων:

    α) 33.410 έλεγχοι δίωξης σε προϊόντα που υπόκεινται σε ΕΦΚ, ήτοι καπνικά προϊόντα, υγρά καύσιµα και λοιπά ενεργειακά προϊόντα, µε αξιοποίηση των ευρηµάτων του συστήµατος εισροών/εκροών και αλκοολούχα προϊόντα.
    β) 4.140 έλεγχοι δίωξης σε παραποιηµένα προϊόντα.
    γ) 9.400 έλεγχοι διακίνησης ρευστών διαθεσίµων.
    δ) 23.200 έλεγχοι δίωξης σε λοιπούς τοµείς όπου εντοπίζονται φαινόµενα λαθρεµπορίου, όπως στο εµπόριο και στην κυκλοφορία οχηµάτων, στη διέλευση επιβατών, στη διακίνηση καφέ, ναρκωτικών κ.λπ.
    ε) 3.250 έλεγχοι δίωξης σε ταχυδροµικά δέµατα ηλεκτρονικού εµπορίου
Δημοσιεύθηκε στην Απογευματινή