Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζουν όλες οι πλευρές έχει να κάνει με το γεγονός ότι πριν από τον θάνατο του Γιώργου Τράγκα είχαν φτάσει καταγγελίες στην Οικονομική Εισαγγελία, αλλά και στην Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος, με τις Αρχές όμως να εκτιμούν ότι αυτές οι έρευνες θα ήταν δύσκολο να προχωρήσουν, εφόσον εμπλέκονται και ξένα κράτη, που συνήθως δεν δίνουν τέτοιου είδους πληροφορίες.

Με δεδομένο όμως ότι τα περιουσιακά στοιχεία ήρθαν στο φως της δημοσιότητας και ότι στο παιχνίδι μπαίνει πλέον και ο σύνδικος υπό πτώχευση εταιρείας, υπάρχει ο κίνδυνος να ζητηθούν από τις τράπεζες πληροφορίες για να προχωρήσει τελικά ο έλεγχος από τις αρμόδιες Αρχές. Σε μια τέτοια περίπτωση, άνθρωποι που γνωρίζουν καλά Διεθνές και Αλλοδαπό Δίκαιο τονίζουν ότι, εάν μια ελληνική Αρχή και ιδιαίτερα η Αρχή για το ξέπλυμα ζητήσει έλεγχο, τότε θα υπάρξει εμπλοκή στην περίφημη λίστα World-Check της Thomson Reuters, που επί της ουσίας θα σημάνει και το πάγωμα οποιασδήποτε κίνησης σε οποιαδήποτε τράπεζα στο εξωτερικό για όλες τις εταιρείες που ανήκουν στον Γιώργο Τράγκα μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Δημοσιεύτηκε στα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ στις 19/2