"Βόμβα" για τον Κώστα Πηλαδάκη: Η Αρχή για το Ξέπλυμα ελέγχει τον επιχειρηματία για 100 εκατ. ευρώ - Τι απαντά ο ίδιος
«Έχασα την περιουσία μου»
Από τη διάταξη για τον Κώστα Πηλαδάκη προκύπτουν στοιχεία που ενδεχομένως να υποδηλώνουν φοροδιαφυγή, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Διάταξη-σοκ εξεδόθη από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (ΑΚΝΕΕΔ), που θέτει στο στόχαστρο τον πασίγνωστο επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη.
Σύμφωνα με όσα ανιχνεύει η Ανεξάρτητη Αρχή, υπό την προεδρία του επίτιμου αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ο επιχειρηματίας φέρεται να αποκόμισε 100 εκατ. ευρώ από «γκρίζες» δραστηριότητες! Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, η περιουσία του Κώστα Πηλαδάκη δεσμεύεται μέχρι το πέρας της έρευνας των αρμόδιων Αρχών.
Η διάταξη εξεδόθη την περασμένη Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου και, σύμφωνα με αυτήν, προκύπτουν στοιχεία που ενδεχομένως να υποδηλώνουν φοροδιαφυγή, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στο επίκεντρο των ερευνών έχουν τεθεί εταιρείες με τις οποίες έχει κάποιου είδους σχέση ο Πηλαδάκης και οι οποίες συνδέονται με δραστηριότητες τυχερών παιγνίων και καζίνο. Ο Κώστας Πηλαδάκης δεν είναι ο μοναδικός που βρίσκεται κάτω από το μικροσκόπιο των Αρχών, καθώς μαζί του ελέγχονται ακόμη επτά φυσικά πρόσωπα και συνολικά πέντε εταιρείες.
Στις γραμμές της διάταξης προκύπτει απάτη, καθώς ο επιχειρηματίας φέρεται να απέκρυψε την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου των εταιρειών Invictus και Glafka, παραπλανώντας πιστωτικά ιδρύματα και την εταιρεία Sunrise II NPL Finance Designated Activity Company. Η πρακτική αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αποφυγή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και τη ζημία της περιουσίας του Δημοσίου. Παράλληλα, προκύπτει φοροδιαφυγή, καθώς ο Πηλαδάκης φέρεται να απέκρυψε φορολογητέα εισοδήματα μέσω εικονικών δαπανών στις εταιρείες συμφερόντων του, όπως οι Theros International Gaming Inc., Ελληνικό Καζίνο Κέρκυρας Α.Ε. και Vivere Entertainment Α.Ε. Τέλος, προκύπτει και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς οι εμπλεκόμενοι φέρονται να χρησιμοποίησαν σύνθετες δομές εταιρειών για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή κατάσχεσης.
Όπως αναφέρει η διάταξη, η ΑΚΝΕΕΔ διατάσσει τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του επιχειρηματία, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών λογαριασμών, επενδυτικών προϊόντων, θυρίδων θησαυροφυλακίου, της κινητής και ακίνητης περιουσίας, αλλά και των τίτλων, μετοχών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων.
Ο πολυπράγμων επιχειρηματίας, πάντως, το περασμένο καλοκαίρι είχε βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα, όταν ξεκίνησε ευθεία αντιπαράθεση με τα μέλη της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τυχερών Παιχνιδιών (ΟΣΕΤΥΠ). Σε απάντηση διαμαρτυρίας των συνδικαλιστών για τις συνθήκες σε δύο καζίνο που φέρονταν υπό την κατοχή και τη διαχείριση του Πηλαδάκη, εκείνος εξέδωσε ανακοίνωση, μέσω της οποίας εξηγούσε πως ήθελε να απεμπλακεί από τον κλάδο, πως επωμίστηκε υπέρογκα χρέη και υποχρεώσεις που κατασπατάλησαν την περιουσία του και πως ήταν έτοιμος να κινηθεί νομικά εναντίον των «υβριστών του», όπως τους χαρακτήρισε. «Επωμίστηκα επί δώδεκα χρόνια πάνω από 120 υπεράριθμους εργαζόμενους, που για περισσότερο από οκτώ χρόνια αμείβονταν με αποδοχές τουλάχιστον διπλάσιες του νομίμου […] , με αποτέλεσμα τη διόγκωση των υποχρεώσεων κυρίως στον ΕΦΚΑ […]. Μέσα στα χρόνια αυτά τα καζίνο απέδωσαν στο Δημόσιο δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και έδωσαν δουλειά και ψωμί σε τετρακόσιες σχεδόν οικογένειες. Έχασα την περιουσία μου και τις επιχειρήσεις καζίνο. […] Τα καζίνο της Αλεξανδρούπολης και της Κέρκυρας έχουν μπει σε φάση εξυγίανσης και ανάπτυξης. Επειδή φεύγω πλέον οριστικά, κάποιοι δεν θα έχουν ούτε ρόλο ούτε λόγο και προσπαθούν να συντηρήσουν την εικόνα του “κακού” Πηλαδάκη. Χρειάζονται έναν “εχθρό”. Τον “εχθρό” που τους έχει μισθοδοτήσει πλουσιοπάροχα εδώ και είκοσι σχεδόν χρόνια!» είχε αναφέρει μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση.
Με ανακοίνωση που εξέδωσε χθες, ο Κώστας Πηλαδάκης αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, δηλώνει ότι είναι στη διάθεση των Αρχών και επισημαίνει ότι έχει υποστεί κατά καιρούς εξαντλητικούς φορολογικούς ελέγχους, οι οποίοι δεν αποκάλυψαν καμία παρανομία, ενώ δηλώνει ότι δεν του έχουν ζητηθεί εξηγήσεις. «Πληροφορήθηκα από δημοσιεύματα», αναφέρει στην αρχή της απάντησής του, «ότι βρίσκομαι υπό έλεγχο και ότι δεσμεύτηκαν περιουσιακά μου στοιχεία στο πλαίσιο του ελέγχου μιας αρμόδιας αρχής. Ουδείς με έχει καλέσει για να δώσω εξηγήσεις στα όσα αβάσιμα αναφέρονται στα δημοσιεύματα». Στη συνέχεια τονίζει: «Θα υποβάλω αίτημα διά των πληρεξουσίων μου για να λάβω αντίγραφα και να τοποθετηθώ στις αρμόδιες Αρχές. Θεωρώ ότι οι διαρροές σε τέτοιες υποθέσεις δεν περιποιούν τιμή σε κανέναν». Ακολούθως επισημαίνει: «Τόσο εγώ όσο και οι εταιρείες συμφερόντων μου έχουμε υποστεί κατά καιρούς εξαντλητικούς φορολογικούς ελέγχους και έχει περίτρανα αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε ούτε σκιά παρανομίας».
Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, ο επιχειρηματίας υπογραμμίζει: «Δεν δέχομαι να κυκλοφορούν σε όλα τα ειδησεογραφικά κανάλια και μέσα κατηγορίες για δήθεν ξέπλυμα βρόμικου χρήματος ή φοροδιαφυγή. Τα πάντα γίνονταν και γίνονται νόμιμα. Αντιλαμβάνομαι ότι η συντεταγμένη πολιτεία κάνει και οφείλει να κάνει ελέγχους. Ο έλεγχος και η έρευνα όμως δεν αποτελούν και απόδειξη των όσων ερευνώνται. Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα στη διάθεση των Αρχών για κάθε έλεγχο και κάθε εξήγηση και είμαι βέβαιος ότι η αλήθεια θα λάμψει».
Σύμφωνα με όσα ανιχνεύει η Ανεξάρτητη Αρχή, υπό την προεδρία του επίτιμου αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ο επιχειρηματίας φέρεται να αποκόμισε 100 εκατ. ευρώ από «γκρίζες» δραστηριότητες! Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, η περιουσία του Κώστα Πηλαδάκη δεσμεύεται μέχρι το πέρας της έρευνας των αρμόδιων Αρχών.
Η διάταξη εξεδόθη την περασμένη Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου και, σύμφωνα με αυτήν, προκύπτουν στοιχεία που ενδεχομένως να υποδηλώνουν φοροδιαφυγή, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στο επίκεντρο των ερευνών έχουν τεθεί εταιρείες με τις οποίες έχει κάποιου είδους σχέση ο Πηλαδάκης και οι οποίες συνδέονται με δραστηριότητες τυχερών παιγνίων και καζίνο. Ο Κώστας Πηλαδάκης δεν είναι ο μοναδικός που βρίσκεται κάτω από το μικροσκόπιο των Αρχών, καθώς μαζί του ελέγχονται ακόμη επτά φυσικά πρόσωπα και συνολικά πέντε εταιρείες.
Στις γραμμές της διάταξης προκύπτει απάτη, καθώς ο επιχειρηματίας φέρεται να απέκρυψε την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου των εταιρειών Invictus και Glafka, παραπλανώντας πιστωτικά ιδρύματα και την εταιρεία Sunrise II NPL Finance Designated Activity Company. Η πρακτική αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αποφυγή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και τη ζημία της περιουσίας του Δημοσίου. Παράλληλα, προκύπτει φοροδιαφυγή, καθώς ο Πηλαδάκης φέρεται να απέκρυψε φορολογητέα εισοδήματα μέσω εικονικών δαπανών στις εταιρείες συμφερόντων του, όπως οι Theros International Gaming Inc., Ελληνικό Καζίνο Κέρκυρας Α.Ε. και Vivere Entertainment Α.Ε. Τέλος, προκύπτει και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς οι εμπλεκόμενοι φέρονται να χρησιμοποίησαν σύνθετες δομές εταιρειών για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή κατάσχεσης.
Κώστας Πηλαδάκης: Τι δεσμεύει η ΑΚΝΕΕΔ
Όπως αναφέρει η διάταξη, η ΑΚΝΕΕΔ διατάσσει τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του επιχειρηματία, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών λογαριασμών, επενδυτικών προϊόντων, θυρίδων θησαυροφυλακίου, της κινητής και ακίνητης περιουσίας, αλλά και των τίτλων, μετοχών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων.
«Έχασα την περιουσία μου»
Ο πολυπράγμων επιχειρηματίας, πάντως, το περασμένο καλοκαίρι είχε βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα, όταν ξεκίνησε ευθεία αντιπαράθεση με τα μέλη της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τυχερών Παιχνιδιών (ΟΣΕΤΥΠ). Σε απάντηση διαμαρτυρίας των συνδικαλιστών για τις συνθήκες σε δύο καζίνο που φέρονταν υπό την κατοχή και τη διαχείριση του Πηλαδάκη, εκείνος εξέδωσε ανακοίνωση, μέσω της οποίας εξηγούσε πως ήθελε να απεμπλακεί από τον κλάδο, πως επωμίστηκε υπέρογκα χρέη και υποχρεώσεις που κατασπατάλησαν την περιουσία του και πως ήταν έτοιμος να κινηθεί νομικά εναντίον των «υβριστών του», όπως τους χαρακτήρισε. «Επωμίστηκα επί δώδεκα χρόνια πάνω από 120 υπεράριθμους εργαζόμενους, που για περισσότερο από οκτώ χρόνια αμείβονταν με αποδοχές τουλάχιστον διπλάσιες του νομίμου […] , με αποτέλεσμα τη διόγκωση των υποχρεώσεων κυρίως στον ΕΦΚΑ […]. Μέσα στα χρόνια αυτά τα καζίνο απέδωσαν στο Δημόσιο δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και έδωσαν δουλειά και ψωμί σε τετρακόσιες σχεδόν οικογένειες. Έχασα την περιουσία μου και τις επιχειρήσεις καζίνο. […] Τα καζίνο της Αλεξανδρούπολης και της Κέρκυρας έχουν μπει σε φάση εξυγίανσης και ανάπτυξης. Επειδή φεύγω πλέον οριστικά, κάποιοι δεν θα έχουν ούτε ρόλο ούτε λόγο και προσπαθούν να συντηρήσουν την εικόνα του “κακού” Πηλαδάκη. Χρειάζονται έναν “εχθρό”. Τον “εχθρό” που τους έχει μισθοδοτήσει πλουσιοπάροχα εδώ και είκοσι σχεδόν χρόνια!» είχε αναφέρει μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση.
Η ανακοίνωση του Κώστα Πηλαδάκη
Με ανακοίνωση που εξέδωσε χθες, ο Κώστας Πηλαδάκης αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, δηλώνει ότι είναι στη διάθεση των Αρχών και επισημαίνει ότι έχει υποστεί κατά καιρούς εξαντλητικούς φορολογικούς ελέγχους, οι οποίοι δεν αποκάλυψαν καμία παρανομία, ενώ δηλώνει ότι δεν του έχουν ζητηθεί εξηγήσεις. «Πληροφορήθηκα από δημοσιεύματα», αναφέρει στην αρχή της απάντησής του, «ότι βρίσκομαι υπό έλεγχο και ότι δεσμεύτηκαν περιουσιακά μου στοιχεία στο πλαίσιο του ελέγχου μιας αρμόδιας αρχής. Ουδείς με έχει καλέσει για να δώσω εξηγήσεις στα όσα αβάσιμα αναφέρονται στα δημοσιεύματα». Στη συνέχεια τονίζει: «Θα υποβάλω αίτημα διά των πληρεξουσίων μου για να λάβω αντίγραφα και να τοποθετηθώ στις αρμόδιες Αρχές. Θεωρώ ότι οι διαρροές σε τέτοιες υποθέσεις δεν περιποιούν τιμή σε κανέναν». Ακολούθως επισημαίνει: «Τόσο εγώ όσο και οι εταιρείες συμφερόντων μου έχουμε υποστεί κατά καιρούς εξαντλητικούς φορολογικούς ελέγχους και έχει περίτρανα αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε ούτε σκιά παρανομίας». Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, ο επιχειρηματίας υπογραμμίζει: «Δεν δέχομαι να κυκλοφορούν σε όλα τα ειδησεογραφικά κανάλια και μέσα κατηγορίες για δήθεν ξέπλυμα βρόμικου χρήματος ή φοροδιαφυγή. Τα πάντα γίνονταν και γίνονται νόμιμα. Αντιλαμβάνομαι ότι η συντεταγμένη πολιτεία κάνει και οφείλει να κάνει ελέγχους. Ο έλεγχος και η έρευνα όμως δεν αποτελούν και απόδειξη των όσων ερευνώνται. Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα στη διάθεση των Αρχών για κάθε έλεγχο και κάθε εξήγηση και είμαι βέβαιος ότι η αλήθεια θα λάμψει».
