ξέπλυμα μαύρου χρήματος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10.05.2023 18:20

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Αρχή για το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος: Στο αρχείο οι έρευνες για Ελληνική Λύση και Ν. Παππά

ΕΛΛΑΔΑ 03.05.2023 13:00

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Γιώργος Καραϊβάζ: Οι επίορκοι αστυνομικοί, η υπόθεση της Καρολάιν, το «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος και η Ferrari

ΕΛΛΑΔΑ 20.04.2023 12:44

ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση επιπέδου «μαφίας» - Πληροφορίες αναφέρουν ότι εμπλέκονται και εν ενεργεία αστυνομικοί

ΔΙΕΘΝΗ 12.04.2023 08:41

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Qatargate: Aποφυλακίστηκαν όλοι, παραμένει μέσα η Καϊλή - «Ο Παντσέρι δέχτηκε να πει ψέματα εναντίον της», καταγγέλλει ο Δημητρακόπουλος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 29.03.2023 12:13

ΚΕΛΛΥ Μ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ

Βουλή: Στο σφυρί περιουσίες από εγκληματικές ενέργειες με το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών

ΕΛΛΑΔΑ 14.03.2023 20:35

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Τραγωδία στα Τέμπη: Ανοίγουν φάκελοι και «στόματα» σε βάθος 15ετιας - Έρχονται νέες διώξεις

ΕΛΛΑΔΑ 23.02.2023 21:04

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Νίκος Κοκλώνης: Ελέγχεται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος για απάτη - Η απάντηση του ίδιου

MEDIA 23.02.2023 18:20

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Απάντηση Κοκλώνη σε δημοσίευμα: «Δεν θα επιτρέψω σε κανένα να διαβάλει εμένα ή τις εταιρείες μου»

ΕΛΛΑΔΑ 23.02.2023 16:58

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Πόρισμα-«φωτιά» της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος σε βάρος του Νίκου Κοκλώνη - Δεσμεύεται η περιουσία του

ΕΛΛΑΔΑ 22.01.2023 09:37

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Ψευτογιατρός: Ξεσπάει κόρη θύματος – «Πρέπει να τιμωρηθούν για το κακό που προκάλεσαν»

ΕΛΛΑΔΑ 21.01.2023 17:14

ΒΑΣΩ ΠΑΛΑΙΟΥ

Παρέμβαση Βουρλιώτη για τη νέα υπόθεση «ψευτογιατρού» - Έρευνα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14.01.2023 22:26

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Qatargate: Πριν την πανδημία ξεκίνησε η φύλαξη των χρημάτων στο σπίτι της Καϊλή - Ηγετικός ο ρόλος της συζύγου του Παντσέρι

ΕΛΛΑΔΑ 10.01.2023 10:20

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Κιβωτός του Κόσμου: Στο στόχαστρο των Αρχών 10 μεγάλες δαπάνες - Έρευνα για ξέπλυμα χρήματος με «μαϊμού» επισκευές και χορηγίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 03.01.2023 21:52

PARAPOLITIKA NEWSROOM

La Repubblica - Qatar Gate: Στο «μικροσκόπιο» των ελληνικών αρχών οι μεταφορές χρημάτων από το Κατάρ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 29.12.2022 16:41

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Καϊλή-Τζιόρτζι: Επείγον έγγραφο στον Παναμά από την Αρχή για το Ξέπλυμα - Ψάξτε για εμβάσματα 20 εκατ. ευρώ από το Κατάρ

ΔΙΕΘΝΗ 21.12.2022 12:33

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Σαρλ Μισέλ για Qatargate: Επιζήμιο για την αξιοπιστία της ΕΕ - Να πάρουμε μέτρα για να αποτρέψουμε τη διαφθορά στο μέλλον

ΕΛΛΑΔΑ 19.12.2022 19:56

ΠΕΝΥ ΑΒΡΑΜΙΔΗ

Σφίγγει ο κλοιός στην Κιβωτό - Η καταγγελία του 15χρονου, οι βόλτες στη Χίο και το πόρισμα των ελεγκτών πυροδοτούν ραγδαίες εξελίξεις

ΕΛΛΑΔΑ 15.12.2022 17:13

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Ραγδαίες εξελίξεις στην Κιβωτό: Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί πατέρα Αντωνίου και πρεσβυτέρας - Πόρισμα-φωτιά

ΔΙΕΘΝΗ 14.12.2022 20:03

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Δανία: Σταματά τη δίωξη εναντίον της για ξέπλυμα χρήματος η Danske Bank - Πρόστιμο ύψους 470 εκατ. ευρώ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13.12.2022 07:30

PARAPOLITIKA NEWSROOM

«Qatar Gate»: Εταιρεία διαχείρισης ακινήτων με έδρα το Κολωνάκι έφτιαξε πριν από 14 μέρες η Εύα Καϊλή (Βίντεο)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12.12.2022 15:57

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Εύα Καϊλή: Στο μικροσκόπιο τα πόθεν έσχες του πατέρα της - Έρευνα από την Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12.12.2022 09:58

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Qatar Gate: Αυτός είναι ο δεύτερος ευρωβουλευτής που φέρεται να εμπλέκεται στο σκάνδαλο - Συνεχίζονται ακατάπαυστα οι έρευνες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12.12.2022 07:43

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Εύα Καϊλή: Στις φυλακές του Σεν Ζιλ η ευρωβουλευτής - Οι βαριές κατηγορίες και η κρίσιμη απόφαση - Διευρύνονται οι έρευνες εντός του Ευρωκοινοβουλίου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11.12.2022 22:30

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Εύα Καϊλή: Στις φυλακές του Σεν Ζιλ στις Βρυξέλλες η ευρωβουλευτής - Συνελήφθη με 160.000 ευρώ σε σακούλες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11.12.2022 16:53

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Le Soir: Στη φυλακή η Εύα Καϊλή και ο σύντροφός της - Ελεύθερος ο πατέρας της

ΕΛΛΑΔΑ 02.12.2022 11:34

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Κιβωτός του Κόσμου: Στο στόχαστρο τα οικονομικά της δομής και 11 προσώπων - Έρευνα για 4 κακουργήματα σε βάρος του πατέρα Αντωνίου, της πρεσβυτέρας και άλλων 9

ΕΛΛΑΔΑ 01.12.2022 06:58

PARAPOLITIKA NEWSROOM

«Κιβωτός του Κόσμου»: «Αποθήκη» μαύρου χρήματος οι θυρίδες της πρεσβυτέρας - «Κυνηγοί» των κηδειών άνθρωποι της δομής (Βίντεο)

ΕΛΛΑΔΑ 30.11.2022 11:54

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Κιβωτός του Κόσμου: Διατάχθηκε να γίνει έλεγχος και στο πόθεν έσχες της πρεσβυτέρας

ΕΛΛΑΔΑ 30.11.2022 07:26

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Κιβωτός του Κόσμου: Ζαλίζουν τα μετρητά που βρέθηκαν σε σπίτια της δομής - Οκτώ χρόνια ανέπαφος ο λογαριασμός μισθοδοσίας του πατέρα Αντωνίου (Βίντεο)

ΕΛΛΑΔΑ 29.11.2022 21:52

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Πατέρας Αντώνιος: Επί 8 χρονια δεν είχε κάνει ούτε μία ανάληψη από τον λογαριασμό μισθοδοσίας του

ΕΛΛΑΔΑ 23.11.2022 16:10

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Αποκάλυψη: Στο όνομα της πρεσβυτέρας και της 86χρονης μητέρας του πατέρα Αντωνίου η Κιβωτός του Κόσμου

ΕΛΛΑΔΑ 23.11.2022 12:40

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Κιβωτός του Κόσμου: Σε πλήρη εξέλιξη ο έλεγχος της Οικονομικής Αστυνομίας - Τι δείχνουν τα πρώτα ευρήματα

ΕΛΛΑΔΑ 23.11.2022 06:52

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Κιβωτός του Κόσμου: Καταιγισμός ανατριχιαστικών καταγγελιών - Στο μικροσκόπιο τα οικονομικά της Δομής

ΕΛΛΑΔΑ 22.11.2022 22:18

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Κιβωτός του Κόσμου: Το νέο ΔΣ φέρνει ορκωτούς λογιστές και δικηγορικό γραφείο για έλεγχο

ΕΛΛΑΔΑ 12.10.2022 19:52

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Κολωνός: Παρέμβαση Βουρλιώτη - Ανοίγουν οι λογαριασμοί του 53χρονου και της μητέρας της 12χρονης

ΕΛΛΑΔΑ 11.07.2022 12:30

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Γιώργος Τράγκας - Μαρία Καρρά: Έκρυβαν 14 εκατ. ευρώ σε μετρητά και ράβδους χρυσού σε θυρίδα στην τράπεζα Ρότσιλντ

ΕΛΛΑΔΑ 21.06.2022 14:00

PARAPOLITIKA NEWSROOM

«Φύλλο και φτερό» οι φάκελοι για την περιουσία Τράγκα - Έχτιζε αυτοκρατορία κάτω από τη μύτη της Εφορίας και του ΣΔΟΕ

ΕΛΛΑΔΑ 11.06.2022 23:26

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Γιώργος Τράγκας: Στο φως της δημοσιότητας συγκλονιστικά στοιχεία για την περιουσία του

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 07.06.2022 08:47

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Ερχεται ηλεκτρονική πλατφόρμα από την ΑΑΔΕ για καταγγελίες πολιτών σχετικά με τη φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 23.02.2022 14:54

ΠΡΑΚΤΩΡ Π

Οι καταγγελίες για Τράγκα στην Οικονομική Εισαγγελία και το «παιχνίδι» για τα περιουσιακά στοιχεία

ΕΛΛΑΔΑ 03.12.2021 12:41

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Νέα δικογραφία εις βάρος του ψευτογιατρού - Απολογείται τη Δευτέρα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

ΕΛΛΑΔΑ 22.11.2021 12:03

ΒΑΣΩ ΠΑΛΑΙΟΥ

Πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού: Ποινική δίωξη σε 48 πρόσωπα - «Κύκλωμα που δρούσε ως εγκληματική οργάνωση»

ΕΛΛΑΔΑ 07.10.2021 17:08

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Ξέπλυμα χρήματος: Απίστευτο αριθμό υποθέσεων εντόπισε η Aρχή - Τι δείχνει η μη υποβολή πόθεν έσχες διασήμων

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ 23.09.2021 11:46

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ

Η χαµένη ευκαιρία του Κρίστιαν - Οι δυσκολίες του εφοπλιστή Λογοθέτη και ποιος υπουργός τάσσεται υπέρ των πρόωρων εκλογών

ΕΛΛΑΔΑ 18.08.2021 10:36

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Χαλκιδική: Συνελήφθη 38χρονος Σουηδός καταζητούμενος για διακίνηση κοκαΐνης και ξέπλυμα χρήματος